Компании депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева, которые фигурируют в деле о поддержке террористов, также участвовали в рейдерских захватах на территории Украины. Кроме того, суд обратил внимание на попытки сфальсифицировать материалы и втрое уменьшить предполагаемый срок для одной из подельниц Соболева.
Об этом пишет издание «Комментарии» в своем расследовании.
Ранее СБУ выяснила, что с 2014 по май 2016 года торговая сеть «Обжора» (ООО «Леотекс Групп», зарегистрированное по «законодательству» «ДНР») под руководством Евгении Бурун и с помощью Елены Муртазиной (двух ключевых помощников Вячеслава Соболева) заплатила в «Республиканский банк ДНР» 7 млн российских рублей и 266 тыс. грн «налогов», тем самым осуществив финансирование террористической организации. Однако СБУ пыталась закрыть дело на основании показаний самого Соболева.
В марте 2017 года ООО «ФК "Капитал Джиринг"» было признано потерпевшим лицом в этом производстве. И после закрытия дела обжаловало решение следователя СБУ в Печерском райсуде. Тот отказал в удовлетворении жалобы. Компания обратилась в Апелляционный суд, который вынес решение в конце апреля 2018 года.
Издание напоминает, что в декабре 2016 года в Киеве была задержана Елена Муртазина — еще одна помощница Соболева, которая своими показаниями фактически подтвердила все добытые до этого следователями СБУ доказательства.
«При этом в показаниях на допросах в течение полугода — до средины 2017 года — Муртазина указывала организатором схемы именно Соболева. А затем вдруг резко сменила показания и называла эту информацию ошибочной, переведя "стрелки" на Бурун», — отмечается в материале. Бурун опровергла «изменившееся мнение» Муртазиной.
В ходе рассмотрения апелляционной жалобы ООО «ФК "Капитал Джиринг"» выяснились и другие подробности ситуации вокруг обвинений Бурун. Оказалось, что и ей хотели смягчить наказание. Если в Единый реестр досудебных расследований дело было внесено по ст. 258-5 («Финансирование терроризма»), а в суд было направлено по ст. 258-2 («Публичные призывы к террористическим актам через СМИ»), то есть переквалифицировано. Разница в максимальных сроках по этим статьям — втрое: вместо 12 лет Бурун теперь могут дать только 4 года. Поэтому Апелляционный суд обязал прокуратуру вернуться к расследованию.
В ходе рассмотрения дела выяснились и другие обстоятельства. В частности, что Соболев лично координировал действия, связанные с овладением и деятельностью ТЦ «Обжора» в Мариуполе, пиаром (взятки, работа юристов, уплата судебных сборов, приобретение оффшоров и т. д.). Также в суде был представлен обобщенный материал Государственной службы финансового мониторинга Украины № 0005/2017/ДСК от 20.01.2017 г., из которого следует, что Соболев В. А. уполномочивал действовать от своего имени в ПАО «Ощадбанк» именно Муртазину, а также есть основания считать операции, связанные с зачислением наличных средств на счета Соболева и Муртазиной, направленными на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем (сокрытие или маскировка источника происхождения указанных средств).
Также упоминались и найденные в ходе обыска поддельные решения Кировского районного суда Донецка, на основании которых в сентябре 2016 года право собственности на ТЦ «Обжора» в Мариуполе было незаконно закреплено за Гудж Александром Викторовичем, Селезневой Натальей Викторовной и Беловым Сергеем Юрьевичем, в результате чего ООО «Фадж» было мошенническим способом лишено права собственности на принадлежащий ему объект недвижимости.
