Новости 12.04.2016, 17:27

В столице россияне через виртуальное казино финансировали «ЛНР/ДНР»

СБУ пресекло существование нелегального игорного онлайн-бизнеса.

Учредителями и владельцами двух IT-компаний, задействованных в нелегальных сделках, были россияне. Организаторы подпольного бизнеса, вопреки украинскому законодательству, использовали для совершения ставок в виртуальном казино несколько известных платежных систем. Сверхприбыли от азартного бизнеса владельцы выводили в оффшорные компании и на счета в РФ.

Сотрудники спецслужбы в ходе расследования дела установили факты использования аккаунтов IT-компаний в платежных системах для финансирования деятельности террористических организаций «ДНР/ЛНР». Правоохранители проверяют операции по перечислению средств на временно оккупированные территории Донбасса и аннексированного Крыма.

Во время обысков в офисах киевских компаний сотрудники СБ Украины изъяли компьютерную технику с доказательствами осуществления нелегальных финансовых операций, в том числе направленных на финансирование терроризма.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, в Киеве накрыли элитное казино на Днепре.

0%
0%
0%
0%
Такий email не зареєстровано у системі
Введите свой электронный адрес, на который мы отправим вам новый пароль.
Поле не должно быть пустым и содержать кириллицу
Спасибо!

Ваше сообщение принято.

Сожалеем :(

Во время обработки что-то пошло не так.

Bы можете отправить сообщение на электронный адрес betatest@nashkiev.com