Нацбанк України оштрафував «дочку» російського «Сбербанку» на 94,7 млн грн за відмивання коштів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Штраф на «Сбербанк» наклали через повторне проведення великих фінансових операцій за фіктивними документами. Загалом незаконні операції були здійснені на сумму у 3 мільярди гривень.
Також «Сбербанк» підозрюють у інших порушеннях українського законодавства: зокрема, у здійсненні фіктивного підприємництва.
«Так, після отримання попереднього акту перевірки НБУ, в якому було зафіксовано здійснення банком ризикової діяльності на загальну суму понад 1 млрд грн, які зокрема полягали у видачі з рахунків клієнтів-юридичних осіб готівкових коштів, банк не припинив подібну діяльність, змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій, які містять ознаки таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів», — йдеться у повідомленні НБУ.
Крім «Сбербанку» в Україні оштрафували ряд інших фінансових установ. Зокрема, НБУ наклав 3 мільйони гривень штрафу на банк «Глобус» та 450 тисяч гривень на «Райффайзен банк Аваль». Їх звинувачують у порушенні умов фінансового моніторингу та здійсненні ризикових операцій.
Раніше ми розповідали, що Нацбанк випустив присвячену Києву монету.
