Новости 31.05.2010, 15:59

В Киеве разоблачили конвертационный цех

Деятельность конвертационного центра прекращена.

В Киеве разоблачена организованная преступная группировка, которая на протяжении нескольких лет осуществляла перевод денег в теневой сектор.

Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, "теневики" содействовали заинтересованным должностным лицам предпринимательских структур уклоняться от уплаты налогов. Скрытые средства "отмывались", а затем незаконно переводились в наличность и конвертировались.

Государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах.  Деятельность конвертационного центра осуществлялась под прикрытием нескольких обычных коммерческих структур. Организатором была 30-летняя киевлянка. Бухгалтерию вела ее 23-летняя сестра. З

а период противоправной деятельности указанные лица легализовали около 300 млн грн.Главный офис конвертационного центра располагался в жилом доме по улице Киото, три других помещения – в разных местах Киева. Деятельность конвертационного центра прекращена. Счета в 5 столичных банках заблокированы. Изъяты наличностью 177 тыс. грн, 2 тыс. евро, документы фиктивных фирм, 11 печатей и оргтехника, сообщает УНИАН.

kiyany.obozrevatel.com

Такий email не зареєстровано у системі
Введите свой электронный адрес, на который мы отправим вам новый пароль.
Поле не должно быть пустым и содержать кириллицу
Спасибо!

Ваше сообщение принято.

Сожалеем :(

Во время обработки что-то пошло не так.

Bы можете отправить сообщение на электронный адрес betatest@nashkiev.com