Новости 29.03.2010, 11:16

В Киеве раскрыли крупные финансовые махинации

Налоговой милицией Шевченковского района г. Киева прекращена деятельность конвертационного центра.

Налоговиками установлено, что финансовую махинацию организовали четверо граждан. Махинаторы для проведения финансовых сделок зарегистрировали 6 подставных фирм, через счета которых было незаконно "проконвертировано" более 230 миллионов гривен. Конвертация проводилась через два столичных банковских учреждения.

Во время проведения обысков в офисе "конвертационного центра" налоговой милицией было изъято 66 тысяч гривен наличных средств, 8 печатей фиктивных фирм, 1 штамп, 2 ноутбука и документацию, которая свидетельствовала о противоправной деятельности махинаторов.  Относительно "конвертаторов" уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Следствие по делу продолжается, сообщает УНИАН.

kiyany.obozrevatel.com

Такий email не зареєстровано у системі
Введите свой электронный адрес, на который мы отправим вам новый пароль.
Поле не должно быть пустым и содержать кириллицу
Спасибо!

Ваше сообщение принято.

Сожалеем :(

Во время обработки что-то пошло не так.

Bы можете отправить сообщение на электронный адрес betatest@nashkiev.com