"Вячеслав Соболев выводил деньги из ДНР через конвертцентры", — СМИ

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, который, по мнению Службы безопасности Украины, является соучастником финансирования террористических организаций на оккупированном Донбассе, использовал для выведения выручки от своих супермаркетов большой "конвертационный центр" как из своих, так и из привлеченных компаний опытных "конвертаторов". Об этом пишет KP.UA со ссылкой на сайт "Комментарии".

Издание ссылается на решение суда, согласно которому прокуратура г. Киева расследует уголовное производство №22016130000000061 в отношении депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и его финансового помощника Елены Муртазиной. В решении указан целый ряд компаний, которые действовали как конвертационный центр и через которые депутат выводил деньги с временно оккупированных территорий.

Расследование журналистов показало, что за рядом компании стоит либо бизнес Соболева, либо известные "конвертаторы". Суд поручил Государственной фискальной службе провести внеплановую проверку предприятий. Вот список этих компаний: ООО "ТС Обжора" (ЕГРПОУ 33967456), ООО "Таурус-2015" (ЕГРПОУ 39722862), ООО "Пьячере" (ЕГРПОУ 32961998), ООО "Донукрпроектнии" (ЕГРПОУ 34604318), ООО "Оптима Стар" (ЕГРПОУ 40465579), ООО "Визант" (ЕГРПОУ 40477317), ООО "Форнакс-2015" (ЕГРПОУ 39761990), ООО "Вендиторе" (ЕГРПОУ 40628504), ООО "Старк-Груп" (ЕГРПОУ 40380862).

Первыми на себя обратили внимание журналистов компании, которые Соболев указал в своей электронной декларации за 2016 год как предприятия, где он является конечным бенефициаром. Это ООО "Донукрпроектнии" (из списка ГФМ) и ООО "Укринвестбуд" (ЕГРПОУ 31086182). Формально, согласно Единому реестру юрлиц и физлиц предпринимателей, ни в первой, ни во второй компании Соболев не значится конечным бенефициаром. Однако по факту контролирует их через Муртазину и еще одну близкую соратницу Жанну Петренко. Кроме того, в схеме также фигурирует Александр Ящишен – напополам с Соболевым совладелец нежилого помещения площадью более 840 кв. м (куплено 31.12.2016 года). Кроме того, он также является учредителем еще одной компании из "списка" — ООО "Пьячере" (32961998) вместе с упомянутой выше Жанной Петренко.

К перечню подконтрольных Соболеву чуть ли не напрямую компаний можно отнести ООО "Таурус-2015" (39722862), ООО "Форнакс-2015" (39761990) – через Юлию Быкадорову и Жанну Петренко.

Что касается ООО "Вендиторе" (40628504), то оно является фигурантом уголовного процесса в отношении незаконного отчуждения у ООО "Фадж" здания торгового центра "Обжора" в Мариуполе, о чем также раньше писал активист Валентин Белинский.

Еще три компании не связаны напрямую с бизнесом Вячеслава Соболева, однако, по данным Госфинмониторинга, принимали активное участие в выведении его фирмами средств с оккупированного Донбасса. Это ООО "Оптима Стар" (40465579), ООО "Визант" (40477317) и "Старк-Груп" (40380862). По данным Единого реестра судебных решений, а также системы YouControl, компании и ранее неоднократно фигурировали в уголовных производствах в отношении отмывания денег и уклонения от уплаты налогов многими фирмами. В частности, ООО "Оптима Стар" фигурирует в уголовном производстве, которое Генеральная прокуратура расследует по факту незаконного выведения средств должностными лицами Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины.

Контролирует все три компании группа опытных конвертаторов – супруги Наталья и Артур Куръято, а также Наталья Дзюбенко. Всего полтора года назад все они фигурировали в масштабном расследовании информационного агентства ZIK о деятельности сети конвертационных фирм из окружения "предпринимателя" Вячеслава Стрелковского.