В Україні наклали арешт на активи однієї із найбільших туристичних агенцій. Про це повідомила Служба безпеки України.
За інформацією СБУ, кінцевим бенефіціаром компанії виявився російський мільярдер, який у 2016 році отримав від путіна відзнаку "За благодеяние". Відомо, що бізнесмен наближений до політичниї верхівки рф, володіє однією із найбільших сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств. У бізнес-колах росії його називають "железным мальчиком".
У зв'язку з цим СБУ розпочала досудове розслідування щодо компанії за двома статтями:
- фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 2 ст. 110-2 ККУ);
- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 ККУ).
За рішенням суду активи туристичної агенції в України арештували. Усіх їх передали в управління Національному агенство України з питань виявлення, розшуку та управління активами. Йдеться про:
- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії (понад 31,5 млрд. грн);
- кошти на банківських рахунках компанії (3 млн грн і 106 тис. доларів).
Що відомо про компанію?
СБУ не вказує назву самої туристичної агенції, але додає у публікації фото офісу компанії із прихованими логотипами. За допомогою сервісу пошуку за зображенням можна легко знайти оригінал фото — на нього знятий офіс туристичної агенції Tui в ТРЦ Gulliver.
До того ж відомо, що в росії "железным мальчиком" називають Олексія Мордашова — саме його фото з путіним і опублікували в СБУ.
