Из этой суммы около 60 процентов попало под уголовное производство. Кроме того, по факту незаконного возмещения НДС в 2011 году подразделениями налоговой милиции возбуждено 52 уголовных дела, 12 из которых направлены в суд с обвинительным заключением на сумму около 150 миллионов гривен. Об этом рассказал заместитель начальника управления налоговой милиции ГНС в г. Киеве Олег Журбас.
По его словам, чаще всего незаконный НДС формируется крупными плательщиками налогов во время операций с недвижимостью. Другим направлением, в котором часто используется незаконный налоговый кредит - это экспорт товаров. Незаконные схемы в основном сосредотачены на рынках зерновых и металлолома. Также сделки по формированию налогового кредита по НДС используют импортеры, которые реализуют товар на таможенной территории Украины за наличные.
