Налоговиками установлено, что финансовую махинацию организовали четверо граждан. Махинаторы для проведения финансовых сделок зарегистрировали 6 подставных фирм, через счета которых было незаконно "проконвертировано" более 230 миллионов гривен. Конвертация проводилась через два столичных банковских учреждения.
Во время проведения обысков в офисе "конвертационного центра" налоговой милицией было изъято 66 тысяч гривен наличных средств, 8 печатей фиктивных фирм, 1 штамп, 2 ноутбука и документацию, которая свидетельствовала о противоправной деятельности махинаторов. Относительно "конвертаторов" уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Следствие по делу продолжается, сообщает УНИАН.
