Милиция обнаружила крупный конвертационный центр в киевском отделении банка "Аксиома". Его оборот оценивается в 3,6 млрд грн, пишет LB.ua.
Как сообщает пресс-служба МВД, в среду департамент по борьбе с экономическими преступлениями провел обыск в банке по решению Печерского райсуда. При этом уточняется, что конвертационный центр был расположен в арендованном помещении, которое принадлежит частному лицу.
Во время обыска силовики изъяли 2,6 млн грн и 105 тыс. долларов наличными, жесткие диски компьютеров, ноутбуки, печатки фиктивных компаний, документы. После этого, в четверг, были задержаны клиенты и руководители двух предприятий, которые проводили обмен валюты.
По данным МВД, банк "Аксиома" проводил транзитные операции, конвертацию денег, незаконный обмен валютных ценностей через фиктивные фирмы и физлиц. Ведется расследование в его отношении.
На сайте НБУ говорится, что владельцами банка являются три физлица - Татьяна Четверик, Олег Резников и Василий Гусев. При этом СМИ называют его собственником харьковского бизнесмена Игоря Сбитнева.
Напомним, что за последнее время были закрыты как минимум два банка, связанные с отмыванием денег.
