Об этом сообщил адвокат пострадавших от аферы «Кингз Кэпитал» Иван Боднарук.
«Поводом для проверки стало обращение граждан, которые заявили, что руководство клуба (который по документам является общественной организацией) вымогало у прихожан деньги на земельные и строительные проекты. Кроме того, как выяснили работники СБУ, президент «Клуба тысячи миллионеров» на самом деле является гражданином России, который находится в международном розыске за экономические преступления, совершенные на территории РФ. Сейчас СБУ устанавливает его настоящую фамилию», - рассказал Боднарук.
Неофициально в СБУ эти сведения подтвердили, но адвокат Сандея Аделаджи Андрей Федур утверждает, что никакой проверки СБУ нет.
Кроме того, получила продолжение история с директором ЧП «Грант» (фирма, причастная к афере «Кингз Кэпитал» - ред.) Ириной Данильченко, которая была выпущена из-под стражи 2 месяца назад на подписку о невыезде.
По словам бывшего водителя Данильченко Геннадия Кучеревского, 11 ноября в 2 часа ночи директор «Гранта» вместе со своим мужем, гражданином Египта, пытались угнать автомобиль «Дэу-Ланос», который раньше принадлежал Данильченко, но был арестован по решению суда.
«Они подогнали эвакуатор к стоянке на ул. Шолом-Алейхема, 3, и пытались погрузить на него машину. Охранник стоянки вызвал милицию, и авто отогнали на штрафплощадку», - рассказал Кучеревский.
В милиции подтвердили, что такой инцидент был.
Напомним, по делу относительно служащих группы компаний «Кингз Кэпитал» признаны потерпевшими свыше 3 тыс. граждан
Милиция установила, что на протяжении 2006-2008 годов служащие ООО «Кингз Кэпитал» и связанных с ним субъектов предпринимательской деятельности, под видом высокой прибыльной инвестиционной деятельности, обещая сверхдоходы, привлекали вклады граждан Украины, в результате чего последние были обмануты и остались и без вкладов, и без обещанных процентов (прибылей).
