Как говорится в сообщении СБУ, за время деятельности схемы, было конвертировано более 60-ти миллионов гривен государственных средств. В 2009 году директор этой структуры создал ряд фиктивных фирм специально для конвертирования полученных противоправным путем средств в наличные. Клиентами фирмы были государственные учреждения из разных регионов Украины.
В течение 2010-2011 годов через счета этих фирм были конвертированы более 60-ти миллионов гривен, которые поступали как оплата за якобы выполненные работы. В частности, в июне этого года сотрудники СБУ установили, что фирма получила 1 млн 300 тысяч гривен за якобы предоставленные услуги по паспортизации административных зданий пятнадцати районным отделам Центра занятости Винницкой области.
Но выяснилось, что на самом деле она никаких услуг не оказывала, и предпринимательскую деятельность вообще не ведет. 20 сентября этого же следователями УСБУ в Винницкой области в отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Сейчас выясняется происхождение всей суммы незаконно конвертированных в наличные средства и их отношение к Центрам занятости других областей Украины. Следствие продолжается.
